Lutte contre la Criminalité Financière (LCB-FT) et Prévention de la Fraude

Les formations MAET vous permettront de mieux vous accompagner pour relever les nombreux défis associés à l’identification, à la compréhension et à l’atténuation des risques de criminalité financière, y compris la prévention de la fraude, la cybercriminalité, la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Pourquoi choisir cette formation

Cette formation ne s’adresse pas seulement à votre service de Compliance et  de Conformité… Tous les employés, du personnel de première ligne aux managers, ont besoin d’une connaissance pratique des menaces de criminalité financière, et d’une vue d’ensemble des protocoles de prévention et de détection.

Cette formation donnera également aux employés l’occasion de renforcer leur confiance et leur compréhension d’un domaine primordial, en obtenant une vue d’ensemble des sujets en lien avec la criminalité et des risques associés.

Les sujets clés de sensibilisation à la sécurité de l’information sont présentés de manière simple, accessible et pratique.

Les Objectifs de formation

Ces formations en ligne mettent en évidence les meilleures pratiques sur la façon d’identifier et de minimiser les risques, pour vous et pour votre entreprise. Il couvre les méthodes courantes et les vulnérabilités exploitées par les criminels financiers, les bases de la conformité à la criminalité financière et les tendances dans le domaine qui soulignent la nécessité d’une approche convergente.

En choisissant nos formations consacrées à la lutte contre la criminalité financière :

  • Vous reconnaîtrez et serez en mesure d’expliquer les principaux types de criminalité financière, y compris la fraude, les abus de marché, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
  • Vous comprendrez comment les règlementations influent sur les activités de l’entreprise et des employés, en termes de procédures et de responsabilités.
  • Vous connaîtrez les mesures que vous devriez prendre pour aider à prévenir la criminalité financière
  • Vous comprendrez quand et comment demander conseil et signaler vos préoccupations.

Public et Prérequis

Notre Offre

Des solutions adaptées à vos besoins et à votre budget

Les fondamentaux de la lutte contre la fraude et la criminalité financière

Elaborez votre stratégie de défense

Informations Complémentaires

 

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